ردپای حساب های اجاره ای در پرونده فساد بانك سرمایه
به گزارش پول من فارس نوشت: بررسی پرونده بانك سرمایه نشان دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب های بانكی، پولشویی كرده اند.
در چند سال گذشته ساماندهی نكردن حساب های بانكی توسط مسئولین، عصای دست مفسدان بزرگ برای پنهان كردن جرائم بوده است. درواقع نبود قواعد مناسب برای ساماندهی حساب های بانكی سبب شده تا مجرم ها با استفاده از حساب های نیابتی تراكنش های خویش را پنهان كنند. زمانی كه دلیل و ذی نفع اصلی یك تراكنش برای نهادهای مقابله كننده با فساد شفاف نباشد باید منتظر فسادهای كلان در اقتصاد كشور بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنت کاربران پول من در مورد این مطلب