تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانکها به وزارت اقتصاد واگذار شد
وزارت اقتصاد اعلام نمود: از این پس صلاحیت تخصصی مسؤلان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارت خانه احراز شود.
به گزارش پول من به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام نمود: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارت خانه احراز شود. این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آیین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اتخاذ و اعلام شده است. این دستورالعمل که به شرح ساختار، شرایط و احراز صلاحیت مسؤلان واحدهای پولشویی در بانکها و مؤسسات مالی می پردازد، طی جلسات مختلف کارشناسی با حضور نمایندگان بانک مرکزی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین گردید که جهت ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ گردید.
بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسؤلان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود. همینطور بر این اساس بانکها و مؤسسات مالی موظف می باشند، تا دسترسی های لازم و زیر ساخت های مناسب را با عنایت به ساختار و گستردگی شخص مشمول بر طبق این واحدها فراهم آورند. مسؤلان واحدهای مبارزه با پولشویی این مؤسسات مستقیماً زیر نظر مدیر عامل فعالیت می نمایند. شایان ذکر است که مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت نموده و نتایج ارزیابی ها را به شورایعالی مقابله و جلوگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد، ارائه نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب